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Citan a indagatoria a Cristóbal López y a su socio por lavado de dinero

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al empresario Cristóbal López, a su socio Fabián De Sousa, y al socio inmobiliario de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, en el marco de una causa por lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron a NA que el juzgado también los citó a los dos hijos del empresario Cristóbal López, Nazareno y Emiliano.

Se trata de un pedido que había formulado el fiscal Gerardo Pollicita que ahora cita el magistrado, en el marco de la causa Agosto SA, empresa de Sanfelice que tuvo como único cliente a Cristóbal López.

Los investigadores sospechan que parte de los ocho mil millones de pesos que los empresarios no pagaron por impuestos al expendio de combustibles de su firma Oil Combustibles fue transferida a la empresa Agosto SA, empresa de Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria en el sur del país.

Incluso, consta en el expediente una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre que tres sociedades del Grupo Indalo, de Cristóbal López, habrían derivado fondos del no pago de impuestos al fisco.

En función de ello evalúan que se trató de una maniobra de lavado de dinero.

“La acusación involucra la intervención de tres sociedades del grupo Indalo -Oil M&S SA, CPC SA y Alcalis de la Patagonia SAIC-, y de la firma Agosto SA; a través de las cuales se habría puesto en circulación una porción del dinero ilegítimamente obtenido mediante la defraudación a la AFIP antes descripta –ocurrida durante el período comprendido entre mayo de 2013 a agosto de 2015”, sostuvo el juez.

La AFIP informó que en el 2013, Oil Combustibles SA transfirió 27.526.587 de pesos a CPC SA y 388.530.009 de pesos a Oil M&S SA; en el 2014 esos montos ascendieron a 58.089.486 de pesos y 182.295.451 de pesos, respectivamente; en 2015 fueron de 49.997.029 de pesos y 192.006.360 de pesos; y, en 2016, Oil M&S SA recibió 34.057.561 de pesos de aquella. (NA)

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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